公告本公司董事會決議召開一００年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/21

2.股東會召開日期:100/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心)

4.召集事由:

(1)報告事項:

第一案:九十九年度營業報告。

第二案:監察人查核報告。

第三案:對外背書保證情形報告。

(2)承認事項:

第一案:九十九年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書。

第二案:九十九年度盈餘分配案。

(3)討論及選舉事項：

第一案:修訂公司章程。

第二案:修訂背書保證作業程序。

第三案:修訂資金貸與他人作業程序。

第四案:全面改選董事及監察人。

第五案:解除新任董事競業禁止之限制案。

(4)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:100/04/12

6.停止過戶截止日期:100/06/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於

100/04/01~100/04/12向本公司提出股東常會議案,受理提案地點:台北市復興

南路一段370號10樓,電話:(02)2704-7001。